En 2005 obtuvimos una licencia fiduciaria completa del Banco Central holandés.

Los siguientes enlaces muestran que solo las compañías fiduciarias con una licencia completa pueden operar en el sector fiduciario.Observamos un estricto cumplimiento de las normas antes de aceptar nuevos clientes. Protegemos la reputación y la confidencialidad de los clientes existentes evitando o rechazando a aquéllos que sean potencialmente desacreditados.
Antes de aceptar nuevos clientes, estos deben suministrarnos la siguiente información:

Al accionista de una sociedad holandesa de responsabilidad limitada (B.V.), le exigimos:

A. Si el accionista es una persona física:

copia del pasaporte acompañada de una apostilla.
prueba de su dirección de residencia (todos los documentos deben estar legalizados)

B. Si el accionista es una sociedad:

copia de los Estatutos.
extractos de la Cámara de Comercio que demuestren que la sociedad sigue existiendo y nombre(s) de los administrador(es) (también se acepta un certificado legalizado de constitución que demuestre que un administrador, por ejemplo el consejero delegado, tiene competencia para representar a la sociedad)
copia legalizada del pasaporte de un administrador (todos los documentos deben estar legalizados)

Del accionista de esta sociedad necesitamos:

I. si el accionista es una persona física: véase A
II. si el accionista es una sociedad: véase B

C. Si el accionista es una empresa que cotiza en bolsa:

necesitamos un certificado de la autoridad bursátil

La información mencionada anteriormente se exige a todos los accionistas que posean directa o indirectamente el 10% de las acciones de la entidad holandesa.

También requerimos, en virtud de la nueva legislación en los Países Bajos:

una copia de la estructura completa del grupo.
información completa sobre el propietario beneficiario final de la estructura: copia legalizada del pasaporte con apostilla y dirección de residencia
información de fuentes de transferencias de fondos.
declaración de origen

Además, requerimos una copia de pasaportes de las personas físicas (asesores legales / asesores fiscales) que actúen en nombre del propietario beneficiario final.